PEPS คือใคร? 
ย่อมาจาก Politically Exposed Persons

เริ่มใช้เมื่อไหร่? วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

    คนที่ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมือง หรือภาครัฐ เช่น ข้าราชการระดับสูง ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ทหาร ผู้พิพากษา รวมถึงตำแหน่งสำคัญในต่างประเทศ ซึ่งเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจ เรื่องเงิน งบประมาณ นโยบาย หรือกฎหมายของประเทศ

เป้าหมายสำคัญ จะถูกจัดเป็นกลุ่มที่ต้องถูกตรวจสอบ ทางการเงินเข้มข้นมากกว่าคนทั่วไป ไม่ใช่การกล่าวหา และ PEPS ไม่ได้มีหน้าที่เพิ่ม ยังทำธุรกรรม การเงินได้ตามปกติ